Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Państwowa Służba Celna i Prokuratura przeprowadziły operację, w trakcie której zatrzymano 11 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami finansowymi i praniem pieniędzy. Sześciu osobom postawiono zarzuty, a czterech przebywa na razie w areszcie, ale decyzja sądu w tej sprawie podlega zaskarżeniu.
Dwie osoby zostają wyznaczone na liderów grupy. Z oświadczenia policji jasno wynika, że byli oni w przeszłości zatrzymywani za to samo przestępstwo. Według informacji o Wśród zatrzymanych „24 Chasa” są Kiril Jabarov i Yordan Mollov. Są pośrednikami inwestycyjnymi, a w przeszłości zasłynęli po serii reportaży o „Władcach Powietrza”.
W przeszłości obaj byli partnerami w firmie „Global Markets”, co do której pojawiły się doniesienia o oszustwach. Jej pracownicy przekonali ludzi do inwestowania za pośrednictwem firmy. Po wydaniu pieniądze inwestorów zniknęły.
W 2021 r wyspecjalizowana prokuratura ogłosiła rozbicie „wysoce inteligentnej” grupy zajmującej się oszustwami finansowymi. Wśród zatrzymanych byli wówczas Jabarow i Mołłow. Nie wiadomo, na jakim etapie jest ta sprawa. Jak wynika z obecnego śledztwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, schemat był identyczny – losowo wybrani obywatele byli przez telefon namawiani do inwestowania w kryptowaluty i start-upy, obiecując, że ich pieniądze zostaną podwojone i potrojone. Grupa działa od 2022 roku. W trakcie operacji prowadzono działania w Sofii i Lom. Sprawa została wszczęta po skardze złożonej przez ofiary.
„ W toku śledztwa wyjaśniono, że w wyniku tej działalności wygenerowano ogromne środki finansowe, które według wstępnych danych sięgają setek tysięcy BGN. Po serii transakcji bankowych większość inwestycji została zrealizowana pobierane do kasy przez fałszywe osoby, porządkowane na rachunkach firm typu „bushing”, a także wykorzystywane do zakupu różnego rodzaju kryptowalut i wykorzystywane do utrzymania wysokiego standardu życia ” – podaje MSW.
